Дело о выплате долга по договору уступки права требования по долговой расписке

После недолгого судебного разбирательства исковые требования были удовлетворены в полном объёме. Иларионова приняла решение воспользоваться услугами адвоката в области гражданского, в частности корпоративного (хозяйственного) и уголовного права, так как имели место элементы криминального воздействия на сложившиеся отношения, и речь шла о немалых денежных средствах.

После обращения с апелляционной жалобой в Московский городской суд решение Бабушкинского районного суда г. Москвы было отменено и направлено для нового рассмотрения в суд первой инстанции. По обстоятельствам выдачи расписки под влиянием насилия и угроз были сделаны обращения в органы полиции, а по обстоятельствам выдачи денежных средств юридическим лицом физическому было сделано обращение в управление по налоговым преступлениям. Указанные действия нейтрализовали агрессивный, незаконный способ воздействия на ответчика, после чего дело рассматривалось в гражданско-правовом поле.

Тем не менее, в ходе судебного рассмотрения ответчик и его представители были вынуждены несколько раз заявлять отводы судьям. В ходе судебного рассмотрения было установлено, что реальной передачи денег не было, лимит наличной валюты в кассе предприятия не мог составлять 3 000 000 долларов США и денежные средства в таком размере не могли на законных основаниях находиться в кассе предприятия. Отсутствие в договоре заключённом между Гороховым В.К. и ООО "Компания" цессии, существенных условий возмездности и цены являлось основанием к признанию его незаключённым.

Кроме отобранной незаконным способом расписки, никаких документов, удостоверяющих право требования истца к ответчику, в суд представлено не было. К тому же представленная истцом расписка не соответствовала требованиям, установленным порядком ведения кассовых операций в Российской Федерации, так как: для осуществления расчетов наличными деньгами каждое предприятие должно иметь кассу и вести кассовую книгу по установленной форме; выдача наличных денег под отчет производится из касс предприятий; кассовые операции оформляются типовыми межведомственными формами первичной учетной документации для предприятий и организаций; при выдаче денег по расходному кассовому ордеру или заменяющему его документу отдельному лицу кассир требует предъявления документа (паспорта или другого документа), удостоверяющего личность получателя, записывает наименование и номер документа, кем и когда он выдан, и отбирает расписку получателя; в расписке отсутствовали паспортные данные получателя и подписи руководителя организации, главного бухгалтера и кассира. Не были представлены первичные учётные документы. Самое главное, при повторном рассмотрении судом первой и второй инстанций, был рассмотрен и применён срок исковой давности. По непонятным причинам, при первом рассмотрении суд даже не обратил внимания на заявление о применении сроков исковой давности, которое ответчик был вынужден подавать через канцелярию суда.